PUMP AND DUMP NO MERCADO FINANCEIRO: COMO FUNCIONA?

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O termo “Pump and Dump” refere-se a uma prática fraudulenta que ocorre no mercado financeiro. Nesse esquema, os investidores mal-intencionados buscam aumentar artificialmente o preço de uma determinada ação para lucrar com a sua venda posteriormente. Isso é feito através da disseminação de informações falsas ou enganosas sobre a empresa ou ativo em questão.

O “Pump” ocorre quando esses investidores promovem ativamente a ação, divulgando recomendações de compra e fazendo com que outros investidores se interessem em adquirir o ativo. Isso resulta em um aumento significativo do preço da ação, dando lucros rápidos para aqueles que promoveram o esquema.

Após o aumento artificial do preço, vem o “Dump“, que é quando os investidores mal-intencionados vendem suas ações a um preço elevado, obtendo grandes lucros. Esse movimento de venda em massa faz com que o preço da ação caia rapidamente, prejudicando os investidores que foram influenciados pelo “Pump” e adquiriram as ações em um preço inflacionado.

Como Funciona o Pump and Dump?

O “Pump and Dump” é uma prática ilegal que envolve a manipulação do preço de um ativo financeiro, geralmente ações, com o objetivo de lucrar com a venda desses ativos a preços inflacionados. O processo de como funciona o Pump and Dump geralmente segue os seguintes passos:

  1. Escolha do Ativo: Os fraudadores selecionam um ativo com baixa liquidez e valor de mercado relativamente baixo, tornando-o mais suscetível à manipulação.
  2. Fase de Pump: Os fraudadores começam a promover ativamente o ativo, geralmente usando táticas enganosas, como boatos e informações falsas, para criar um aumento repentino na demanda e, consequentemente, no preço do ativo.
  3. Aumento de Preço: Com a demanda artificialmente inflada, o preço do ativo começa a subir rapidamente, atraindo investidores desavisados que acreditam que o aumento é resultado de eventos legítimos ou notícias positivas.
  4. Venda pelos Fraudadores: Quando o preço do ativo atinge um ponto alto, os fraudadores vendem suas posições a preços inflacionados, obtendo lucros substanciais.
  5. Fase de Dump: Após a venda, os fraudadores desencadeiam uma onda de venda maciça do ativo, geralmente divulgando informações negativas ou desmentindo as informações falsas anteriores. Isso leva a uma queda acentuada no preço do ativo.
  6. Prejuízo para os Investidores: Os investidores que compraram o ativo durante a fase de Pump são deixados com perdas significativas, pois o preço desaba e eles não conseguem vender suas posições a tempo.

Como é Feito o Pump?

O Pump and Dump é uma prática ilegal no mercado financeiro que envolve a manipulação de preços de ações com o objetivo de obter lucro. Então, como é feito o Pump? Vamos explorar a primeira etapa dessa estratégia fraudulenta.

O primeiro passo para realizar o Pump é a escolha de uma ação de baixo valor de mercado e baixa liquidez. Os manipuladores então começam a comprar grandes quantidades dessa ação, criando uma demanda artificial e elevando seu preço. É importante que eles comprem o suficiente para causar um aumento significativo no preço, mas sem atrair a atenção dos demais investidores.

Com o preço da ação em alta, os manipuladores começam a promover essa ação em fóruns de investidores, redes sociais e outras plataformas, espalhando notícias positivas e otimistas sobre a empresa associada à ação. Essas informações falsas ou exageradas têm o objetivo de atrair mais investidores e aumentar ainda mais o preço da ação.

Assim que o preço atinge o ponto máximo e os manipuladores obtêm o lucro desejado, eles iniciam a segunda parte do esquema, conhecida como Dump. Nessa fase, eles vendem suas ações em grande quantidade, desencadeando uma queda brusca no preço.

Os demais investidores, que foram influenciados pelas informações falsas, começam a vender em pânico, resultando em perdas significativas.

Como Funciona o Dump?

  • “Os investidores que realizaram o Pump selecionam um ativo de baixa liquidez no mercado, seja uma ação, moeda digital ou qualquer outro tipo de investimento.”
  • “Esses investidores compram grandes quantidades do ativo a um preço baixo, geralmente usando contas diferentes para evitar serem identificados.”
  • “Ao mesmo tempo, eles promovem uma campanha de marketing agressiva para atrair outros investidores e criar a ilusão de que o ativo está se valorizando rapidamente.”
  • “Com a especulação gerada, o preço do ativo começa a subir de forma exponencial, alimentando a expectativa de lucro dos investidores.”
  • “Em um determinado momento, os investidores que promoveram o Pump começam a vender suas ações a preços altos, realizando grandes lucros.”
  • “A alta demanda gerada pela campanha de marketing perde força e outros investidores percebem que o preço do ativo está artificialmente inflado.”
  • “O preço do ativo começa a cair rapidamente, resultando em perdas significativas para os investidores que compraram durante a fase de alta.”
  • “Os investidores que realizam o Dump possuem conhecimento prévio da estratégia e aproveitam-se da ingenuidade e do medo dos investidores novatos para obter lucro.”
  • “É importante ressaltar que o Pump and Dump é uma prática ilegal em muitos países, pois manipula o mercado de forma fraudulenta.”

Perguntas frequentes

Quais são os meios de comunicação utilizados para o Pump and Dump?

O Pump and Dump pode ser realizado por meio de vários meios de comunicação, como a internet ou ligações de operadores de telemarketing, a fim de espalhar preços inflados das ações de uma empresa.

Como o Pump and Dump é executado?

O Pump and Dump é executado por indivíduos ou grupos que possuem ações de uma determinada empresa e espalham informações falsas sobre o potencial de crescimento do negócio.

Como os investidores são enganados no esquema Pump and Dump?

Os investidores em potencial são enganados ao comprar ações por um valor muito mais alto do que a taxa de mercado, criando falsas sensações de crescimento.

O que é necessário para recomendar a compra de ações no mercado financeiro?

No mercado brasileiro, somente analistas credenciados têm permissão para fazer recomendações de ações e fornecer aconselhamento de investimento, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil.

 

Espero que este artigo tenha ajudado você!

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